根据市委部署，2023年4月18日至2023年6月20日，市委第八巡察组对国控集团党委进行了常规巡察。2023年8月28日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、国控集团党委及主要负责人组织整改落实情况

市委第八巡察组巡察反馈意见后，国控集团先后召开专题党委会和巡察整改专题民主生活会，认真学习反馈意见，深刻剖析问题原因，深入开展批评与自我批评，研究制定整改落实举措。国控集团党委坚持把巡察整改当作一项重要政治任务来抓，作为进一步强化党的领导、加强党的建设、推进全面从严治党的重要契机，做到自身问题不遮掩、发现问题不回避、解决问题不拖延，确保整改工作落到实处。

国控集团党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，成立了由党委书记任组长，党委副书记任第一副组长，其他班子成员为成员的党委巡察整改工作领导小组。领导小组下设办公室，由党委副书记任办公室主任，集团公司各部室负责人及实际控制子公司主要负责同志为办公室成员，具体负责巡察整改工作的协调、检查和督导落实。9月13日，召开党委专题会议，审议通过《中共承德市国控投资集团有限责任公司委员会关于市委第八巡察组向市国控集团反馈意见的整改工作方案》，对各项整改任务逐一明确牵头领导、责任领导、牵头部室、协办部室、主要举措和完成时限，确保整改工作有力有序推进。

11月20日，国控集团党委紧紧围绕主题召开巡察整改专题民主生活会，集团公司党委书记、董事长主持会议并作表态发言，公司领导班子全体成员、部分党员代表参加会议，市纪委监委第七监督检查室金凤同志到会指导，达到了凝聚共识、团结奋斗，干事创业、狠抓落实的目的。通过这次专题民主生活会，国控集团班子更加坚定拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”,进一步增强了做好各项巡察整改工作的信心和决心。

二、整改落实的主要成效

国控集团党委坚持目标导向、问题导向、结果导向，对照整改措施一项一项整改、一条一条销账，既做到即知即改、立行立改，又做到举一反三、建章立制，确保巡察整改各项任务取得实实在在的效果。根据市委巡察组反馈意见梳理出28个具体问题。截至目前，已完成28个。

（一）关于“贯彻落实党中央和省市委决策部署不够深入,履行新时代国企使命职责有差距”方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不到位，用新思想、新精神指导企业发展不充分”问题

（1）针对“贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神不到位。集团党委缺乏主动投资的规划和意识，在推进‘四个再建功立业’过程中谋划了‘生态优先、绿色发展’场景，但对全市清洁能源资源底数不清，对可供开发资源掌握不足，项目团队从事新能源项目开发建设专业化程度不够，在清洁能源项目申报过程中缺少先机，仅完成了两个10万千瓦级风电项目申报核准工作”问题。一是已通过公开招标的方式选取了相关单位编制全市清洁能源产业规划，并完成规划初稿编制工作。二是通过外部招聘与内部调剂相结合的方式充实项目团队。制定了招聘计划；结合员工个人特长，内部调剂部分员工到项目公司。三是采取“请进来、走出去”相结合的方式，通过到省交投考察学习、聘请专家召开项目探讨会等，不断提升项目团队专业化水平。四是赴县区按照规划初稿进一步核实资源，谋划新项目。

（2）针对“落实国企改革发展任务不坚决，部分指标未能按任务要求完成。在推进国企改革过程中，涉及国控集团的改革任务有31项、考核任务10项，未完成‘2021年管理费用同比下降10%以上’的任务要求；上报‘全面推进用工市场化，大力推行员工公开招聘、管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出’考核指标完成不实，国控集团按照2022年新进员工100%采用公开招聘方式入职上报，但有部分员工为集团外部调入”问题。一是印发《厉行节约反对浪费实施方案》，从办公用品、办公设备管理、公车管理、差旅管理、公务接待、资源节约等方面进行强化监管。加强对办公用品领取、办公设备维修等方面工作的管理，严格执行预算管理，各部室通过预算领取，办公设备维修须详细填写维修记录，严防超预算、过度维修等现象发生。工作中要求各部室打印文件采用双面印刷，下班除必要设备外及时断电，进一步推行无纸化办公。二是提高能源资源利用效率，降低公司运行成本，从源头上和过程上制止各种铺张浪费行为的发生。三是制定《关于推进员工能上能下管理规定》，健全能上能下用人机制并将该办法与员工年度考核挂钩。四是完善《考核管理办法（试行）》，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的用人导向和工作环境。四是全面推进市场化用工，严格按照《承德市关于进一步规范市属国有企业人员招聘的指导意见》和集团公司《公开招聘管理办法（试行）》大力推行员工公开招聘，2023年协助子公司公开招聘的部分新员工已入职。

（3）针对“推进企业现代治理体系建设不到位，法人治理结构不完善。国控集团作为母公司对部分成员企业（交通集团、水务集团、热力集团、旅游集团等）仅有归集报表、履行股东职责的关系，现有的公司法人治理结构不利于国控集团及各成员企业的资金统筹管理使用”问题。一是修订印发《集团公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法（试行）》《合规管理办法（试行）》《内部审计管理办法（试行）》《风险控制管理办法》等制度，健全完善集团公司管理机制，推进现代化治理体系进程。二是为加强资金的周转效率和使用效益，协调推进实际控制子公司资金统筹管理，联系相关银行及软件开发单位，收集整理相关资讯、资料,就集团实际控制子公司范围内资金归集、统筹管理开展前期调研，形成集团实际控制子公司的资金统筹暂行办法。三是结合资金统筹办法中的管理思路和具体内容，协调、组织相关人员进行了资金集中管理的相关培训。

（4）针对“落实意识形态工作领导责任还需加强。2020年集团党委未将意识形态工作作为重要内容纳入党建工作要点，意识形态工作贯彻落实不到位”问题。一是深入学习领会贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，全面落实中央、省市委关于意识形态工作的部署和要求。二是自2021年起，已将意识形态工作纳入年度党建工作要点，并摆在重要位置。后续按照意识形态责任制落实相关要求，确保意识形态工作贯彻落实到位。三是2023年9月18日，召开党委专题会议，深入学习领会贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，听取了集团公司2023年前三季度意识形态工作情况汇报，分析研判了集团公司近期意识形态工作形势，并就落实意识形态工作责任制进行安排部署。四是各党支部均于2023年10月底前召开党员大会，组织全体党员深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，并就落实意识形态工作责任制进行安排部署。

2.关于“履行主责主业有差距，推进集团做强做优做大存在薄弱环节”问题

（5）针对“投资效果未达预期。集团整体投资收益率低，存在资产损失风险”问题。一是已逐项梳理投资事宜并建立投资台账及档案，2023年度已就投资项目概况及进展进行了更新。二是通过发送函件、现场调研等形式对八个投资项目进行了投后管理，已收回部分投资收益。三是对无力偿还借款的相关单位启动了法律程序，并取得了胜诉判决书且已进入执行阶段。可覆盖全部欠款。四是关于股权回购事项，已启动法律程序并执行和解协议，制定了还款计划。已按计划回收资金，可覆盖全部欠款。

（6）针对“融资平台职能发挥受限制。集团融资基本为被动融资。同时受2022年整体资产负债率高、净利润亏损以及被列入政府隐性债务名单等因素影响，集团融资用途、渠道受限，融资成本增高，只能以发行债券方式融资，还本付息压力越来越大，容易出现偿债危机”问题。一是积极探索拓宽融资渠道的新模式，与40余家券商、银行等金融机构进行了对接，并保持密切关系，与部分央企建立了联系，积极争取融资支持。二是国控集团严格按照债务协议约定履行还本付息义务，未出现偿债危机。三是2023年10月31日完成中期票据产品组卷上报工作，2024年一季度前取得中期票据产品发行许可并完成首期发行，发行利率创河北省同类型同评级历史最低利率，降低了融资成本。

（7）针对“集团整体缺乏具有盈利能力的主业支撑，自身造血能力不足。本部营业收入基本为出租资产租金所得，资产负债率过高；实际控制子公司中除停车场公司外基本不具备盈利能力，且主动开拓市场的力度不够，开展业务主要依附集团公司，可持续经营能力不足”问题。一是国控集团积极谋划可持续发展、有收益来源的产业、项目，实现国控集团可持续发展。二是已出资一处资产，实现年收入增长。三是国清能源公司已取得“承德国控平泉100MW风电项目”和“承德国控围场100MW风电储能项目”两个风电项目核准文件。四是国瑞置业公司新建公墓项目建成后，可增加部分营收。一期新建公墓项目目前正在积极推进。五是国越家园项目1-6号住宅楼形象进度全部达到正负零以上并满足商品房预售条件，已取得商品房预售许可证，实现部分销售收入。

（8）针对“防范风险措施不到位。在涉及集团公司重大投资项目、出借资金、担保增信等方面缺少充分的前期调研、市场化研判和提前预警机制，风险管控有效举措较少，导致已投资项目出现涉诉情况”问题。一是完善《承德市国控投资集团有限责任公司风险控制管理办法》，建立风险管理四道防线，发挥四道防线联动作用，做到时时监督、动态分析、全面掌握、科学决策。二是加强风控日常管理，建立与法务、内控、审计的联合防控机制，综合研判防控措施，进一步加强对项目的事前、事中、事后三道风险管控。对罗汉山下文创园项目、出资新建公墓项目等事项事前风险评估，对其进行了前期调研、市场化研判，出具风控及法律意见，揭示风险点并提出防范化解建议，有效加强了风险防范作用。三是为满足充足资金流，有效应对到期债务，完成了中期票据融资产品法律服务事项比选工作，中标单位已于2023年10月31日出具《法律意见书》，保障了融资产品顺利发行。四是细化风险防控措施，每季度汇总梳理《风险识别与控制清单》，实时掌握各类风险事件进展情况，及时发现风险隐患，发挥各级风险防线作用，会同各部室、子公司共同研究制定风控措施，有效防范了系统性风险。

3.关于“集团党委发挥‘把方向、管大局、保落实’作用不充分”问题

（9）针对“党委会议事规则不规范，落实决策事项不到位。存在党委扩大会代替党委会，列席人员表态情况。实际控制子公司缺乏作为法人主体议事决策的主动性和规范性，各子公司班子成员多为集团公司人员兼任，多是以集团公司党委会决议代替子公司应有的决策程序”问题。一是根据《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党国有企业基层组织工作条例》等党内法规，结合国控集团《公司章程》等工作实际，修订完善《集团公司党委会议制度》，确保党委会议事规范，程序合规。二是结合工作实际，设立内控合规部，制定《内控合规管理办法（试行）》，将合规审查作为会议决策的前置条件，建立日常督办制度，并与年度考核挂钩，确保党委会议决策落实落细。三是关于会议决策事项，纳入督办事项和责任部室年度考核目标，年终考核时对未完成考核目标的部室扣减分数。四是修订印发《三重一大决策制度》，明确了“三重一大”决策制度中关于大额资金限额事项。五是国瑞置业公司董事长已变更为非集团公司人员；已完成国清能源公司控股子公司围场国泽新能源有限责任公司总经理人选、平泉市国润新能源科技有限公司副总经理人选推荐工作。六是严格按照集团公司《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》执行，对子公司开展的各项业务先由子公司所属党支部和子公司研究后上报集团公司党委审议，规范了子公司议事决策程序。

（10）针对“内部监督作用发挥不充分、职责履行不到位。集团内部审计对集团重大事项、重要经济活动等开展的专项内部审计工作相对较少，大部分是对集团本部及各子公司进行常规性的财务收支审计，仅围绕财务方面提出问题及建议，在促进企业改善管理上发挥的作用还不够；集团监事会履行职责不充分，每年只召开一次会议，对企业资金使用管理、资源分配处置、资产管理等风险较高事项监管不到位。子公司监事会人员大部分只是挂名，未发挥作用，未履行相关职能”问题。一是制定印发《关于全面加强内部审计的管理办法》，延伸审计触角，扩大内部审计项目范围，明确责任追究的形式等。二是已于2023年10月15日完成对出借给相关单位借款使用情况进行专项检查，为集团公司决策提供依据，推进尽快收回出借资金。三是2023年11月20日完成对国控集团成立至2022年末投资专项审计，将工程项目专项审计列入2024年度审计工作计划。四是制定印发《监事会制度》，切实履行监事会职责，以财务监督为主，对公司的财务活动及公司负责人的经营管理行为进行监督，每年对公司财务收支情况、经营情况定期检查至少1次。

（11）针对“集团党委执行党内制度不严格。未严格执行组织制度，考核管理存在漏洞”问题。一是严格执行党内制度，发生党员职工受到惩戒情况，及时在党委会、党支部及相关范围进行通报，并在组织生活会等会议中做出检查。二是国控集团近期收到承德市监察委员会给予相关同志处分决定，已及时在党委会议和该同志所在支部宣读了相关处分的决定。三是修订印发《考核管理办法（试行）》，明确“征求各相关部室意见后形成员工年度考核结果，确保考核的科学性、联动性”。

（二）关于“群众身边腐败问题和不正之风整治不彻底，国有资产管理不到位”方面

4.关于“履行资本运营职能不够到位，实现国有资本合理流动和保值增值存在差距”问题

（12）针对“国有资产保值增值率较低,资产盘活形式单一。收购的部分资产不能办理产权登记，交易受限，只能以出租形式获得收益，其中被抢占、存在争议资产，存在流失风险”问题。一是2022年度国控集团出租资产收取部分租金，2023年通过优化细化资产资源配置，提高资产利用效率，充分发挥国有资产的潜在价值，对老旧破损资产加以维修改造后及时盘活，提高了资产保值增值率。二是梳理各破产企业资产情况，制定与之相适应的资产盘活方案，实现资产收益，2023年9月，已通过公开拍租方式完成一处资产的盘活工作，实现了该资产的保值增值。三是收购21家破产企业资产中一处资产已办理不动产权登记证并通过自主开发形式进行盘活；国越房地产开发公司与部分企业协商合作事宜，目前已经与两家公司签订投资合作协议，2023年底前完成项目公司核准工作，以上措施丰富了资产盘活形式。四是被抢占、存在争议资产均避免了资产流失风险。

（13）针对“流动资产存在损失或潜在损失问题。国控集团其他应收款余额较大，一些单位长期拖欠借款，易形成呆账坏账，存在损失或潜在损失风险”问题。一是已于2023年9月25日与相关单位签订设备抵押合同，并在中国人民银行动产融资统一登记公示系统网进行了抵押登记，有效降低了出借资金风险。二是修订完善《投资项目负面清单管理办法》，进一步界定了投资边界，有效防范了投资风险。三是2023年1月6日，向相关单位发送了律师函，2月8日，就要求该单位还款事项向双滦区政府发函，已对该单位就借款事项提起了诉讼，并于10月23日取得了胜诉判决书且已进入执行阶段。可覆盖全部欠款，避免了资产损失。

5.关于“作风建设不够扎实，为民服务意识不足”问题

（14）针对“落实中央八项规定精神不到位。公务接待把关不严，招待费审批手续不规范、报销手续不齐全；对外赠送纪念品登记材料留存不及时，缺少详实审批依据和领取登记等佐证材料”问题。一是修订印发《业务招待管理办法》，严格控制业务招待范围、用餐标准、招待形式等，进一步严格审批程序，对无相关依据的来访活动和来访人员一律不予招待。二是制定《业务招待登记单》《业务招待费审批单》《职工食堂招待审批单》，进一步规范费用支出、程序审批等环节。

（15）针对“树立过紧日子思想不牢固，厉行节约不到位。在连续亏损的情况下，2022年福利费支出较高”问题。一是认真贯彻上级关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要指示精神，大力倡导厉行节约杜绝奢侈浪费，提高能源资源利用效率，降低公司运行成本，制定印发《厉行节约反对浪费实施方案》，努力从源头上和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，形成坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费的良好风尚。二是对于节假日、文体活动的花卉、器材等装饰物品实行循环使用，严格控制新品采购。三是后续将对食堂餐饮服务费按月进行结算支付，杜绝出现此类问题。目前集团公司未盈利，无需补缴所得税。

（16）针对“落实惠民政策、保障和改善民生力度不够。智能停车场公司目前经营管理的34个停车场在整合资源、提升智能化管理水平、破解市民停车难的问题上没有研究出切实有效的办法，落实‘两宫门’地下停车场限时免费停车惠民政策不到位；国瑞置业运营殡仪馆服务体系不健全，目前的业务主要为遗体火化、骨灰存放等常规业务，延伸服务宣传推广方面存在欠缺”问题。一是智能停车场公司对所属停车资源精细化管理，一场一策，一场一档，完善内控制度，规范审批流程。切实提高职工队伍素质，将使用文明礼貌用语、遵守工作纪律内化于心，外化于行，增强了服务意识，优化了停车环境。二是加强停车场的建设和智能化管理水平，以技术手段撬动车位科学合理分配，精准引导帮助司机高效停车。通过“承德泊车”微信公众号的推广，引导司机线上查询国控停车场实时信息，实现车主、车位间信息时时互享，并提供一键导航目的地，提高了各停车场利用率，通过静态交通的梳理缓解了动态交通压力，既提升了智能化管理水平又可缓解停车难问题。三是通过在景区停车场建设充电桩，利用线上平台进行引流，为市民及来承旅游的新能源汽车提供充电便利，并提高停车场的综合利用率。四是智能停车场公司在管理运营好所属停车场的同时，积极与政府相关部门对接，在节假日或旅游季节等重要节点，将景区周边行政机关、企事业单位和学校的停车场按照时间节点纳入现有“智慧停车”平台，把分散的停车场有效的连接起来，实现停车位资源的实时更新、查询、导航一体化服务，使得停车位资源利用最大化。五是关于“落实‘两宫门’地下停车场限时免费停车惠民政策”问题：因旅游旺季及“五一”、“十一”法定节假日进出两宫门地下停车场车辆激增，一位难求，执行限时免费政策会出现市民与游客争抢停车资源情况，因此按市领导要求，除上述时段外，在两宫门地下停车场营业时间内，智能停车场公司采取由现场工作人员对来往车辆进行鉴别，并引导进入山庄的市民车辆自停车场西入口进入停车场的方式落实限时免费停车政策。六是国瑞置业公司践行国企担当，严格按照民政部门、发改部门制定的服务价格开展各项殡葬服务，切实保障殡葬服务的公益性，满足市民“逝有所安”的需求。七是进一步提高殡仪馆运营和服务管理的专业化、规范化、标准化水平，国瑞置业公司组织员工考察学习先进经验，前往社区进行了宣传增加了宣传推广力度。八是结合我市殡仪馆实际情况，国瑞置业公司启动其他服务项目，增设了延伸服务。

6.关于“内控制度执行不严格，存在廉洁风险”问题

（17）针对“执行财经法规制度不严格。国控集团连续三年未经公开竞争与律师事务所签订常年法律顾问协议。在执行与承德市建设投资公司签订的资产委托代管协议过程中，合同执行不规范；支付应由建投公司承担的维修改造费用”问题。一是根据国控集团党委会议（〔2023〕11号）纪要，按照《招标管理办法（试行）》，国控集团对常年法律顾问进行了公开招标，并于2023年5月18日与中标律所签订了法律顾问合同。二是2023年9月25日国控集团召开会议对资产管理、资金支付等存在的问题进行了专题研究。对资金支付情况进行确认，因代管费用的计取为按年支付，并非按照建投公司服务时间计算，代管协议解除后，建投公司无须向集团公司退还已支付的代管费用42.51万元，经专题会议研究讨论后，于2023年9月26日，集团公司与建投公司就以上内容签订了《解除资产委托代管协议书补充协议》。今后集团公司及建投公司在资产管理等方面将严格按照相关法律法规及集团公司各项规章制度执行。三是承德市建设投资公司为国控集团下属子公司。2021年12月31日，集团公司已与建投公司解除资产代管协议，代管协议解除后，资产由国控集团管理，维修改造费用应由国控集团自主承担。

（18）针对“‘三重一大’决策制度执行不到位。未经集团党委会集体决策，总经理会议决定授权国瑞置业公司承担国控大厦物业管理，并签订物业服务管理合同；大额资金未经党委会研究即支付”问题。根据国控集团党委会议精神，原承德市国瑞置业有限公司负责的国控大厦物业和餐厅管理的业务变为由国控集团负责，国控大厦各租赁单位不再向国瑞置业公司缴纳物业费，改为统一与国控集团签订租赁合同，并缴纳租金。二是严格按照财务制度及时支付员工餐饮服务费，确保按时完成。

（19）针对“重大资产处置、重大投资未经履行出资人职责的机构（市国资委）决定”问题。一是已由集团纪委依规合规办理，经函询，集团纪委已对相关经办人进行提醒谈话，了结此问题线索，今后引以为戒。二是按照《承德市市属国有企业监督管理办法》要求，国控集团单笔或同类事项累计不超过1亿元由国控集团自主决策。2023年度国控集团已就新建项目事项向相关单位提交了报告，并已收到批复。三是系统梳理国控集团公司章程与上级部门现行的部分制度要求不一致之处，经上级部门审批同意，已完成公司章程修订工作。

（三）关于“以高质量党建引领企业高质量发展作用发挥不充分，基层党建存在薄弱环节”方面

7.关于“管党治党责任压紧压实不充分”问题

（20）针对“集团党委履行主体责任不扎实。2020年以来集团党委未就全面从严治党召开专题会议进行研究部署,长期不听取班子成员落实‘一岗双责’汇报；集中研究全面从严治党时，多以听取汇报的形式进行，存在重表态轻研究、重总结轻部署的问题”问题。坚决落实全面从严治党主体责任，按照中央办公厅《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》及省市委要求，2023年9月18日召开党委专题会议研究部署全面从严治党相关工作，听取班子成员“一岗双责”落实情况汇报。后续定期召开党委专题会议研究部署全面从严治党工作，并听取班子成员“一岗双责”情况汇报。

（21）针对“集团纪委落实监督责任有差距。集团纪委对投融资等主责主业监督不到位，对于资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目方面的廉政风险点梳理不够，监督手段不精准。同时警示教育形式单一，未充分利用集团自身查处案件进行警示教育，没有起到用身边事教育身边人作用”问题。一是国控集团纪委已组织各部室、子公司针对资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目方面开展了廉政风险点排查整改工作，梳理汇总廉政风险台账，并制发集团纪委《关于集团公司主责主业廉政风险点排查及防控意见建议》。二是组织召开了专题廉政党课，发送了廉洁自律短信、微视频等，及时传达了中央纪委国家监委及省、市纪委监委公开通报的违反中央八项规定精神典型问题及集团纪委查处的问题案件，充分利用身边事教育身边人，进一步强化了震慑作用。

（22）针对“巡察、审计反馈问题整改不严不实，举一反三不够。上轮巡察共反馈问题25个，已全部完成整改，但长期坚持推进力度不够，如在上轮巡察、2022年审计问题整改均涉及‘关联方资金往来不规范’问题，2021至2022年仍存在资金性质不明确的问题”问题。一是修订印发《内部审计管理办法》，其中细化了审计结果运用部分，把审计调查研究的结果纳入各项业务和管理的决策过程中，完善内部控制制度，消除屡审屡犯现象的发生，实现长效管理制度。加强整改工作，建立审计整改台账并及时更新，对整改不规范、不到位、不完善的问题提出意见，并监督被审计单位整改，强化责任担当狠抓整改落实。二是今后对于资金往来相关事项，严格按照集团公司《投资管理办法》执行，明确资金性质，对于债权投资事项，签署借款合同，并约定期限和利率等条款。三是根据国控集团党委会议研究议定，将两笔资金确定为实缴注册资本金。

8.关于“建设高素质专业化人才队伍意识不足”问题

（23）针对“落实党管干部原则有差距，‘凡提四必’执行不到位。在干部选任过程中，存在总经理办公会确定干部选调条件和选调程序、党支部代替党委执行干部选任程序的情况；存在干部档案缺失学历、入党材料的情况下就进行党委会决策，廉政审查后于党委会议决策问题”问题。一是严格落实党管干部原则，已完成“回头看”工作，梳理选拔任用程序，2023年8月之后选拔任用的中层管理人员均经过集团公司党委会议研究，选拔任用过程中对人事档案进行核查，并形成干部档案审核登记表,在集团公司党委会议决定任命前，征求集团公司纪委意见，及时出具《廉洁证明》，由集团公司党委书记、纪委书记双签字。二是对中层管理人员人事档案进行全面审核，对干部人事档案中学历学位、处分、任免和新形成的考核、工资等材料进行了补充收集，并对干部出生时间、参加工作时间、入党时间、学历学位、工作经历、干部身份等信息进行重点核实，在审核的过程中，对重要信息记载不一致的，根据调查核实情况，对照相关政策，从严从实进行认定，对部分同志的参加工作时间等信息进行了认定。

（24）针对“引进专业人才、高层次人才配套政策不健全，缺乏系统性的人才培养和人才引进规划。集团内部欠缺人才培养制度，存在专业人才断层风险；针对高层次人才引进制定的配套政策不健全，现行薪酬体系对高层次人才的吸引力度不够；目前集团高级专业技术人才仅有3人，占比不到3%，人才队伍专业化程度不高，尤其是在投融资等主责主业方面，缺乏具备职业经理人水准的专业人才”问题。一是制定印发《引进高层次专业人才管理办法》，营造良好的聚才引才留才政策环境，以市场经济为指引，围绕主责主业，不断拓宽人才选拔引进渠道，吸引高层次专业人才，加快建设高素质人才队伍，为集团公司发展建设提供强有力的人才保障与智力支持。二是制定印发《2024年度培训计划》，通过内部培训、外部培训和新员工入职培训等方式，对员工开展思想政治理论培训、业务知识培训、保密培训、法律培训、安全生产培训等，提升员工专业能力、锤炼专业作风，增强企业发展后劲，奠定可持续发展的人才基础。三是截至2024年4月中旬，按照培训计划，围绕集团中心工作和发展战略，根据专业化需求，共组织开展专题培训6次，培训员工150余人；聚焦重点任务，选派专业骨干员工，参加外部培训2次，培训员工7名，专业化水平得到了明显提升。

（25）针对“领导班子结构不合理。班子成员中熟悉财务、金融业务的人员欠缺，能够胜任分管财务、融资的人员少，导致领导班子层面分工轮岗交流不足，自集团公司成立以来分工长期未发生变化”问题。系统梳理集团公司领导班子成员分工历次调整情况，掌握现有分工及兼职情况，结合工作实际，充分发挥个人特长优势，经国控集团党委会议研究议定，将班子成员分工进行调整。

9.关于“对基层党组织建设重视不够”问题

（26）针对“党的基层组织战斗堡垒作用发挥不充分。集团党委下属的4个党支部均为联合支部，在召开支委会和党员大会时，讨论的议题多为学习和基层党建、发展党员等内容，与企业的生产经营结合不紧密，落实国有企业党支部‘按照规定参与本单位重大问题的决策’主要职责不深不细”问题。根据国控集团党委会议精神，结合国控集团内设机构、人员构成等实际情况，进一步理顺组织关系，发挥基层党组织战斗堡垒作用，本着利于工作开展、便于党员管理、“一公司一支部”的原则，调整了国控集团党委所属党支部设置。二是严格按照《党委议事规则》等相关要求，充分发挥各党支部对重大投资、重大项目等议事决策作用，确保程序依法合规。

（27）针对“党建工作责任制落实不到位。党建工作责任制考核评价机制不完善，开展考核更多停留在‘打分’层面，缺少实地考核和硬性指标，与业务目标考核结合不够紧密，只重形式，不看效果，压力传导层层递减，对党建薄弱部门没有形成硬约束”问题。制定印发《国控集团党支部考核评价办法》，确定党支部考核硬指标，将党支部日常检查与年度党建考核相结合，确保各项指标能落地、可量化，压力层层传导。

（28）针对“党内政治生活不严肃。党支部手册填写不规范，存在突击补课等现象；民主生活会、组织生活会质量不高，部分领导干部民主生活会材料雷同，存在以工作建议代替批评等现象，辣味不足”问题。一是严肃党内政治生活，严格按照《集团公司党委标准化党支部建设实施方案》要求，每月抽查党支部手册，已于10月底前组织党支部开展晾晒评比活动。二是国控集团巡察整改专题民主生活会已于2023年11月20日召开。领导班子和各班子成员认真对照市委巡察组反馈意见，紧密结合个人思想、学习和工作实际，逐个对照、逐条查找、逐项梳理，找准查实存在的突出问题，认真剖析问题根源，明确今后的努力方向、改进措施和完成时限，真正把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，高质量撰写集团公司领导班子对照检查材料和各班子成员个人发言提纲。公司主要负责同志对各班子成员个人发言提纲逐一审阅、提出意见、把关签字。三是批评与相互批评切实达到出出汗、红红脸的效果，自我批评开门见山，不遮遮掩掩、不避重就轻，相互批评真点问题、点真问题，既指出差距不足，又提出改进意见。

三、下一步打算和措施

目前，整改工作成效还是阶段性的，下一步我们将持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和指示批示精神，特别是习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述、习近平总书记视察河北、视察承德重要讲话精神和习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述等，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以驰而不息、抓铁有痕的精神，持续推进各项整改任务，推动全面从严治党各项决策部署在国控集团落地生根。

（一）提高政治站位，旗帜鲜明讲政治。一方面强化政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。另一方面狠抓工作落实。认真落实国有企业高质量党建要求，特别是把坚持和加强党的全面领导贯穿集团公司改革发展各领域全过程。严格执行党委“三重一大”决策机制和议事规则，真正发挥好党委管方向、把大局、保落实的核心领导作用，为做强做优做大国控集团提供坚强的政治保障。

（二）坚持问题导向，态度坚决抓整改。坚持目标不变、标准不降、力度不减，按照整改方案，持续抓好巡视后续整改工作。对需要长期整改的问题，国控集团将紧盯不放，持之以恒、驰而不息地抓紧抓好、抓出实效。对已完成的整改工作，将适时组织“回头看”，全面回顾检验整改成效，确保问题不反弹、整改结果不走样。对巡察组反馈的涉及全局性、普遍性的问题，注重通过建章立制加以解决，推动巡察成果转化为具体制度，切实做到用制度管人、管权、管事。

（三）聚焦主业主责，从严从实抓落实。一是严格落实“两个责任”。进一步强化党委主体责任和“一把手”第一责任人责任，层层传导责任压力，加大事前介入、事中跟踪、事后检查力度，做到有责必担、失责必追、问责必严。二是认真履行“一岗双责”。扎实推进巡察整改“回头看”工作，狠抓责任落实，对发生在群众身边的违纪违法问题，严查严处，绝不姑息。三是持续强化后续监督。将后续整改事项列入内控合规部日常督导内容，强化反馈问题整改与年度考核目标相结合，统筹抓好集团公司党建工作，一体推进资产盘活、资金回笼、重点项目落地等工作，确保圆满完成各项目标任务。

（四）强化工作统筹，凝心聚力抓发展。按照年初制定的工作总体部署，聚焦国有企业高发展总体目标，增强紧迫感和责任感，全力抓好国控集团“清洁能源”绿色发展、“资金储备”资本化运作、“重点民生项目建设”国企担当和“人才聚集高地”新动能等各项重点工作和关键环节，进一步夯实“稳”的基础，增强“进”的动能，强化担当实干、狠抓落实，全力以赴加快推进新时代新征程国控集团高质量跨越式发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话2058887；电子邮箱:dwb2058887@163.com。

（联系人：于雪，国控集团党委办公室副主任   电话：2058887,13231416686）

中共承德市国控投资集团有限责任公司委员会       

                               2024年5月17日