根据市委统一部署，2023年9月14日至11月30日，市委第五巡察组对承德水务集团有限公司党委进行了巡察。2024年1月4日，市委第五巡察组向承德水务集团有限公司党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委及主要负责人组织整改落实情况

承德水务集团有限公司党委对反馈意见高度重视，认真研究，制定整改方案，狠抓整改落实。集团党委书记为巡察整改第一责任人，对巡察整改负总责，亲自动员部署，亲自督促整改，带头领办重点难点问题24件。为切实保障本轮巡察整改工作能够取得坚实成效，实施了如下举措：一是成立了以集团党委书记、董事长和党委副书记、总经理为双组长，集团党委委员、纪委书记任常务副组长，其他党委班子成员为副组长，各部室及各分子公司主要负责同志为成员的巡察整改领导小组，同时下设办公室，办公室设在集团党群工作部，办公室主任由集团党委委员、纪委书记兼任，形成了“党委部署、分管落实、纪委督办”的运行机制，各领导班子成员严格落实“一岗双责”责任。二是建立了“领导小组办公室月调度、集团党委定期研究、集团纪委常态化督导落实”的调度工作机制，动态掌握整改工作进展情况，层层传导压力，确保各项整改任务高质量完成。三是建立了严格的“监督+攻坚”推进机制，各责任部门（单位）对照整改任务和措施，全面进行整改，对情况复杂、难度较大的问题，集中用力攻坚，由集团纪检监察部负责督办落实，对整改工作的进展状况展开实时追踪，压实整改责任，确保整改工作取得扎实成效。

二、整改落实的主要成效

承德水务集团有限公司党委坚持目标导向、问题导向、结果导向，对照整改问题，落实整改措施，逐条销账，既做到即知即改、立行立改，又做到举一反三、建章立制，确保巡察整改各项任务取得实实在在的效果。巡察反馈的69个具体问题，截至目前，已完成整改66个，尚未完成整改3个。

（一）关于“学习贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神和党中央及省市委决策部署不够深入细致”方面

1.关于“理论学习不够深入系统”问题

（1）针对“集团党委存在用党委扩大会代替理论中心组学习的现象”问题

制定印发了《2024年承德水务集团党委理论学习中心组专题学习重点内容安排》，并细化分解每月学习重点，严格按照每月1次集中学习、每季度1次交流研讨组织开展，截至目前，共开展集中学习8次，交流研讨8次。

（2）针对“学习内容不够全面，对习近平中国特色社会主义思想和党的二十大精神及上级规定的必读书目未能全面学习”问题

责成专人负责搜集整理习近平中国特色社会主义思想、党的二十大精神及上级规定的必读书目相关学习资料，制定印发《关于进一步规范各级党组织党的创新理论学习相关工作的通知》，根据学习内容重新完善《2024年承德水务集团党委理论学习中心组专题学习重点内容安排》,做到学习重点突出，内容系统、全面，扎实组织开展学习，做到应学尽学，入心入脑。

（3）针对“对习总书记重要讲话和政策文件常局限于传达式学习，与个人思想、本职工作结合不紧密，个别理论中心组成员学习笔记过于简单”问题

创新学习方式方法，通过领导领学、视频教学、专家讲义等多种形式组织开展集中学习；执行“学习研讨材料会前审阅”学习机制，按照研讨材料需“结合个人思想、结合本职工作、结合企业发展”要求认真撰写交流研讨材料，会前由中心组组长审阅把关，确保学习质量和学习效果；对中心组成员笔记每季度进行检查，对不符合要求、学习效果不高的进行及时提醒，认真整改，采取对“学习记笔季度检查”等措施，有效保障学习质量和学习效果。

2.关于“用理论指导解决实际问题的能力有待进一步提升”问题

（4）针对“城区范围内部分老旧边远和弃管小区居民未完成供水直管改建改造”问题

一是制定《关于处理超高程用户吃水难、弃管小区等问题的处理方案》，建立工作机制、分类分序实施。二是对所涉及的居民总表用户按缴费情况进行分类汇总，对于能够正常缴费的居民总表用户保持现有工作机制不变，对于现阶段不能正常缴费的弃管小区，建立“组织推进、部门联动、居民参与、长效管理、多元筹资”五个工作机制，利用国家政策资金，多措并举推动供水直管改建改造接收。

3.关于“谋划水务事业‘生态优先、绿色发展’工作不够扎实”问题

（5）针对“集团发展战略与贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话精神、绘好中国式现代化河北场景承德篇章结合水务事业不够紧密”问题

修订完善《水务集团战略发展规划（2021年-2025年）》，增加了深入贯彻习近平总书记视察承德重要讲话精神内容，坚持以人民为中心的发展思想，推动水务行业的绿色发展、改革创新、民生保障、多元化发展以及党的建设，为绘好中国式现代化河北场景贡献智慧和力量。

（二）关于“统筹推进国有企业改革发展不够扎实有效”方面

4.关于“用新思想、新精神指导企业发展不够充分”问题

（6）针对“集团在着眼于调整结构、优化布局推动企业现代化治理体系建设上相对滞后，对如何推进集团转型发展，如何提高公司业绩等方面缺乏前瞻性的思考和深层次的研究”问题

按照国家、省、市国有企业改革实施方案及相关政策，结合水务集团发展战略和经营实际，制定《承德水务集团有限公司国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》，对《承德水务集团有限公司战略发展规划》进行修订，补充调整结构、优化布局、推进集团转型发展等内容，通过制定有关着力布局前瞻性战略性新兴产业、推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级、强化科技攻关力度、完善公司治理机制等工作举措统筹推进国有企业改革发展各项工作见实见效。

5.关于“化解改制遗留问题不够灵活”问题

（7）针对“集团下属4家核心企业部分干部职工仍然存在‘等靠要’‘大锅饭’思想，企业闯市场、增效益的思路不够开阔”问题

通过召开《巡察整改调度会议》，对4家单位进行转变观念、宣传发动，4家单位通过支部会、培训会进行教育引导、统一思想，形成具体实施方案，确定组织原则和操作步骤并立即开展工作。会后，4家单位制定方案，并按照扩大用水量、追缴历史陈欠、挖掘自身资源，探索市场需要等思路，一是扩大供水网络覆盖。二是增加取水量和售水量。三是开发光伏能源产业。四是推进智慧水务建设。五是盘活闲置资产。通过以上工作，为企业闯市场、增效益的思路和举措得到了落实。

（8）针对“供水管线老化、漏损率大及人资成本高等遗留问题多，化解的办法不够扎实有效”问题

一是加强老旧城区供水管网及附属设施改造，通过争取国家政策资金、专项债资金、老旧小区改造资金及企业自筹资金等方式筹措改造资金，实施老旧小区改造项目解决供水管线老化问题。二是制定《降损治漏实施方案》，通过开展分区计量、完善片区管理、强化末端考核、从用户终端倒查管理漏洞等系列措施，严格控制跑、冒、滴、漏，有效降低漏损率。

6.关于“推进企业现代化治理体系建设不够到位，监事会作用发挥不明显”问题

（9）针对“对企业资金使用和资产管理等风险较高事项监督不到位，子公司监事会人员大部分是挂名，未尽责履职”问题

制定出台《监事会议事规则（试行）》，发布提示函和通知，督导涉及监事会调整的子公司全部完成监事会变更工作。同时，指导已完成监事变更工作的子公司严格按照《监事会议事规则（试行）》履行责任，做好企业资金使用和资产管理等监督工作。

（三）关于“‘惠泽民生’的发展理念树的不够牢固，做强做优主责主业方面还有差距”方面

7.关于“发展质量还不够高”问题

（10）针对“集团发挥潜在优势与做强做优国有企业方面考虑的不多不深，服务全市重大战略、承担重大专项任务的实力和能力仍需进一步提升”问题

一是针对立足承德“三区两城”发展定位，按照国家、省、市国有企业改革实施方案及相关政策，结合水务集团发展战略和经营实际，制定《承德水务集团有限公司国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》，对《承德水务集团有限公司战略发展规划》进行修订，补充调整结构、优化布局、推进集团转型发展等内容，通过制定有关着力布局前瞻性战略性新兴产业、推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级、强化科技攻关力度、完善公司治理机制等工作举措统筹做强做优国有企业。二是提高核心竞争能力，坚持科技创新驱动战略发展，建立常态化科研创新机制，加强创新平台载体建设，持续加大科研投入力度，以科研创新作为不断提高企业服务民生、服务全市重大战略、承担重大专项任务的实力和能力的重要保障。

8.关于“防范风险意识还不够强”问题

（11）针对“集团党委对企业年度经营情况分析研判不足，缺少具有盈利能力强的主业支撑，对于集团及下属公司扭亏为盈缺乏针对性有力举措”的问题

水务集团落实“降本、提效、归仓”三项重要举措，在做好供水、污水主责主业公益性服务基础上，强化多元经营发展，利用供水企业现有场地建设光伏发电项目、推进桶装水厂建设等举措持续拓宽企业经营发展渠道，实现提高企业盈利能力的效果。

9.关于“企业核心竞争力不强”问题

（12）针对“集团核心业务‘走出去’进程相对滞后，特殊行业用水量占比低，影响主营业务收入”问题

完善规章制度，加强市场监督管理，持续加大特殊用水行业查处力度，对全市范围内特行用水户及用水量较大、用水异常或存在私接、偷盗水、私自改变用水性质等行为进行查处，以实现提高特殊行业用水占比和主营业务增收的目标任务。

（13）针对“集团下属6家企业3年以上的部分应收账款未回收问题，落实集团‘降本、提效、归仓’三大举措仍需持续发力”问题

一是持续更新应收账款台账，梳理各类应收账款回收情况，有针对性制定回收计划。二是持续加强应收账款管理，对因主体注销确实无法回收的账款，按规定程序进行坏账处理。三是各公司针对应收账款成立专项小组，明确部门职责，推进工作进展，加强企业回款管理，要求欠款单位制定还款计划。四是对欠费主体发生律师函及进行法律诉讼程序。涉及的6家单位安排专员已通过查询国家企业信用信息公示系统、发函催缴、上门走访、政府协调、法院起诉、资产抵债、坏账处理等方式开展催收及处置工作。

10.关于“产业转型升级能力不足”问题

（14）针对“集团在拉长补齐主业链条中谋划新项目的能力不足”问题

建设水厂光伏发电、桶装饮用水和苏打水生产线项目，利用水厂场地条件建设分布式光伏电站。通过自发自用、余电上网方式降低水厂电费成本，生产供水衍生产品（桶装饮用水、苏打水），发挥行业优势，拓展外部收入,向新能源、新产业创新转型。

（15）针对“部分企业业务范围窄赢利性不高”问题

一是制定《关于资金清欠工作实施方案》、成立资金清欠小组,确保资金及时回笼。二是通过增资扩项，增加企业业务范围和承揽能力，企业盈利能力均有提升。

（16）针对“集团科技研发投入不足”问题

水务集团不断加大所属公司科技投入力度，提高企业创新能力，以科研项目为立足点，以争取科研专项资金、科研补贴资金和企业自筹资金等多种模式建立多元化科技资金投入保障，通过采取一系列措施2023年度完成市国资委对水务集团年度考核任务。

11.关于“特殊群体服务力度仍需加大”问题

（17）针对“热线受理涉水务事项近三分之一为老年用户”问题

完善各营业网点标准化建设，配备花镜、休息区、大厅设引导员，协助特殊群体用户业务办理。主动到社区、小区物业公司宣传，对智慧供水相关使用功能进行普及，同时进一步加强客服工单处置效率，按照时限要求完成全部工单任务，客服工单办结率达到100%。

（18）针对“对特殊群体便民为民措施需要进一步完善改进，对“智慧水务”建设及对“老年用户”推广力度需要加大”问题

一是市供水集团营业网点已入驻市政务服务中心、高新区政务服务中心大厅，并增设供水服务窗口，推行一站式管理，现已完成市区5处营业网点布局。二是在标准化建设方面，完成大厅无障碍通道设置，大厅配备花镜、休息区等服务设施，并配备专业引导员协助特殊群体用户办理业务，强化线上、线下业务融合，用户可通过微信、支付宝、河北银行手机APP等多种方式进行缴费，避免用户多跑路，现97%的用户可实现网上缴费。三是在智慧水务应用和宣传方面，通过现有远传水表监控，发现异常及时通知用户，避免损失。同时通过建立供水物业联动群、与媒体主动对接、发放宣传单等多渠道宣传，让用户了解供水业务办理流程。

（四）关于“落实全面从严管党治党主体责任用力不足，党内政治生活不够严谨，‘一把手’履行管党治党主体责任不够严实”方面

12.关于“党建工作重视程度不够”问题

（19）针对“没有明确班子成员分管党建党务工作，仅由纪委书记协管”问题

集团党委高度重视，召开党委会议对集团领导班子成员分工进行深入研究并作重新调整，以党委正式文件印发《关于调整水务集团党委班子成员工作分工的通知》（承水集团党〔2023〕35号），调整后集团党建工作由集团党委书记直接分管。

13.关于“党委会议事规则执行不够规范”问题

（20）针对“查阅2022年度党委会记录，与会人员未发表过不同意见”问题

集团党委第一时间对会议记录人员进行谈话；会议记录人员对《水务集团党委议事规则（试行）》进行系统学习，查找工作不足，改进工作作风；执行分管领导审核把关机制。

（21）针对“单次党委会议题较多，易导致议不深议不透”问题

重新修改完善OA系统党委会议题申报流程，各分子公司上会议题须经集团总部相关业务归口科室审核把关后上报，严格把控议题质量；于每周四上午对党委会议题申报进行提示，及时归集上会议题，成熟10个议题向党委书记请示，及时组织召开会议。

（22）针对“会议记录不够准确、全面”问题

对会议记录人员进行提醒谈话，要求会议记录人员按照会上意见认真梳理、如实记录，执行分管领导审核把关机制。

14.关于“民主生活会质量不高”问题

（23）针对“班子成员之间自我批评不够深刻全面、互相批评不够尖锐到位”问题

2024年1月和4月分别组织召开民主生活会。一是领导班子成员认真学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党员教育管理工作条例》，提高了开展批评和自我批评的思想认识。二是通过交流学习、谈心谈话等方式，加强班子成员之间的了解和信任，提升了领导自我认知和反思的能力。三是党委书记亲自起草领导班子对照检查材料，班子成员撰写个人发言提纲，由党委书记亲自审核把关。四是会前对领导班子民主生活会会上相互批评进行重点提示，要求不可以以工作建议代替批评意见。

（24）针对“对一把手的批评，个别同志以工作建议代替批评意见，火力不足、辣味不够”问题

一是领导班子成员认真学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党员教育管理工作条例》，深刻领会开展批评和自我批评的思想认识。二是在2024年巡察整改专题民主生活会前印发工作提示，对班子成员之间开展相互批评做出重点提示，会上班子成员对“一把手”提出批评意见10条，批评客观直接，实事求是，达到了红脸出汗效果。

15.关于“双重组织生活落实不到位”问题

（25）针对“班子成员双重组织生活不规范”问题

一是组织班子成员深入学习党章、党内政治生活若干准则等关于双重组织生活的制度要求，深刻领会了参与双重组织生活的重要性和具体规范。二是通过集中学习、个人自学、研讨交流等方式，加深班子成员对以普通党员身份参加组织生活的理解和认识，切实增强党性观念和组织纪律意识。三是根据工作实际，制定班子成员参加双重组织生活的年度计划，提前将计划通知到每位班子成员，使其能够合理安排工作，确保按时参加组织生活，2024年，班子成员以普通党员身份参加了所在支部“三会一课”、组织生活会、“承续文化、党史崇德”大力弘扬塞罕坝精神”“青春有我 廉洁有我”主题党日等活动。

16.关于“意识形态工作责任制落实不够”问题

（26）针对“个别党委近3年来未专题研究过意识形态工作，2022年工作要点及工作总结与上一年度出现雷同”问题

一是对分管党建工作领导及相关工作人员进行提醒谈话，使其清醒的认识意识形态工作的重要性，提高责任意识；对相关部门文稿起草人员进行专项培训，提高业务水平。二是结合公司实际研究制定了《2024年落实意识形态工作责任制要点》《2024年党建工作要点》，经党委会议研究审议后印发。三是2024年4月12日，组织召开党委扩大会议，研究部署2024年党委落实意识形态工作。

17.关于“党委书记履行‘第一责任人’责任、领导班子成员履行‘一岗双责’有缺失”问题

（27）针对“对本单位全面从严治党形势和任务分析研判不够，分级廉政谈心谈话不够全面深入”问题

一是印发了集团相关工作提示，进一步强化廉政谈话工作，督促所属各子公司逐级开展廉政谈话。二是集团主要领导同班子成员、班子成员同分管范围内集团各部室、所属各分子公司主要负责人围绕纠治“四风”问题进行廉政谈话，督促集团各部室、所属各分子公司严格贯彻落实全面从严治党主体责任和第一责任人职责，营造风清气正的节日氛围。三是集团所属各子公司按照集团《工作提示》要求，逐级开展廉政谈话，截至2024年5月底前，集团对所属各公司主要负责人开展廉政谈话65人次，各公司班子成员同分管范围内各部门负责人开展廉政谈话128人次。四是集团主要负责人针对党风廉政建设“一岗双责”责任落实情况、示范引领、以身作则等方面助力集团高质量发展同各子公司主要负责人进行集体廉政谈话，并提出有关要求，完善廉政谈话记录表。

（28）针对“查阅2023年度集团党委‘一把手’和班子成员之间廉政谈话记录与工作笔记记载不符”问题

按照班子成员责任分工，组织集团主要领导同6名班子成员开展廉政谈话，完善廉政谈话记录表，在谈话的同时提醒领导班子成员将廉政谈话内容落实到个人工作笔记中，确保廉政谈话落地见效。

（五）关于“以高质量党建引领企业高质量发展作用不明显，基层党建存在薄弱环节”方面

18.关于“党建工作不均衡”问题

（29）针对“集团下属单位部分党支部书记对党建党务工作不熟悉”问题

一是召开《巡察整改调度会》，就“如何当好党支部书记，加强党支部建设”进行培训，加强对基层党支部书记的党建工作能力培训和教育，进一步提升了党建引领能力和管理能力，各支部书记进行了表态发言，并于1月28日前提交了书面心得体会。二是召开“水映党旗红”党建品牌观摩会，进一步夯实基层党组织书记抓基层党建工作能力。三是组织各基层党组织召开党组织书记抓基层党建工作述职会议，围绕抓基层党建工作履职情况、存在问题及下一步计划做了详细述职，进一步增强各党支部凝聚力、向心力和战斗力，全力提升基层党建工作质量，推动基层党组织全面进步全面过硬。

（30）针对“个别公司出现董事会讨论研究党支部分工、通过党支部书记决定的事宜”问题

重新修订完善了《党组织前置研究讨论重大决策事项清单》，并认真学习了《党支部会议议事规则》《董事会议事规则》，在今后的工作中严格落实，确保层级会议责权边界明晰。

（31）针对“集团党委2020年试行的党建工作责任考核评价办法未与绩效发放挂钩”问题

2021年，集团党委已对《党建工作考核评价办法》《承德水务集团有限公司分子公司负责人经营业绩考核暂行办法》进行了重新修订完善，将党建工作与年终绩效挂钩，党建工作考核占比绩效考核总体20%，按照党建与经营业绩综合考核结果发放年终绩效。

19.关于“组织生活会开展不够严肃”问题

（32）针对“个别公司2021年度与2022年度党支部组织生活会报告出现雷同”问题

一是相关公司对分管党建工作领导及相关工作人员进行提醒谈话，提高责任意识，加强领导审核力度。二是集团党委通过组织开展党务工作者培训会、一对一指导等方式，提升党务工作人员能力素质，强化工作责任心，提升公文写作水平。

（33）针对“有的支部班子成员之间以工作建议代替批评意见，缺点问题轻描淡写”问题

一是集团党委组织基层党组织分管党务领导及党务工作者培训会，针对党组织民主（组织）生活会专题讲解，提升了党务工作人员工作能力。二是集团党委下发相关工作提示，对基层组织生活会材料审核把关，对审核不合格的材料，及时退回修改完善。

20.关于“议事决策规则不够规范”问题

（34）针对“个别党支部未全面落实末位表态制度”问题

召开党支部（扩大）会议，专题宣贯《会议管理制度》，重新修订完善《党支部议事规则（试行）》，严格按照制度组织开展各类会议，认真贯彻执行末位表态制度。

（35）针对“个别党支部重大招标事项未上支委会研究”问题

一是按照《“三重一大”决策制度实施细则》及《党委会议事规则》作为临时处理事项召开专题会议进行通报并责令整改，对造成工作失误的人员进行批评教育，并责成其完善工作手续，提高责任意识。二是对公司所有招投标事项进行自查，发现欠缺，立即整改。三是组织宣贯学习水务集团《招投标内控管理办法》，引导公司各部门在招投标工作中确保做到手续齐全，依法合规，杜绝此类情况再次发生。

（36）针对“个别党支部审议重要事项与会人员未充分讨论和发表意见”问题

召开党支部（扩大）会议，专题宣贯《会议管理制度》，重新修订完善《党支部议事规则（试行）》，严格按照制度组织开展各类会议，认真贯彻执行与会人员充分讨论和发表意见制度。

21.关于“党务水平有待进一步提升”问题

（37）针对“发展党员工作填写不完备”问题

组织党务工作人员认真学习《党员发展细则》，提高党务工作人员业务水平；3月29日组织开展基层党建工作培训会，针对党员发展工作、档案材料组档进行了专题培训，确保党员发展依法合规、资料齐全。

（38）针对“《党支部手册》填写和管理不符合党支部手册填写要求”问题

一是规范《党支部手册》填写及管理要求，对各基层党组织《党支部手册》填写工作进行一对一指导，对填写不规范的进行整改完善。二是3月29日，集团党委组织开展基层党建工作培训会，对《党支部手册》规范填写进行了专题讲解，提升了基层党务人员业务能力水平。

（六）关于“执行新时代党的选人用人路线不规范，建设高素质专业化人才队伍意识不够强”方面

22.关于“人才引进和激励机制不完善”问题

（39）针对“年轻梯队断档，中层平均年龄略高，高层次专业人才紧缺”问题

一是为完善年轻梯队断档问题，2024年2月启动公开招聘工作，年龄设定为35周岁以下，此次共招录18人。二是为解决中层平均年龄略高问题，目前集团《管理人员任用管理办法》制度中已明确干部年轻化等有关要求，并缩短后备人才提职年限，2024年3月对试用期满一年集团高级主管、主管级人员进行考核，并下发正式任职文件，持续强化后备人才梯队建设，加速年轻后备人员培养，同时进一步研究人事调整事项，并按集团实际发展需要，逐步整改。三是为弥补高层次专业人才紧缺问题，此次招聘共设研究生岗位8个，实际招录研究生共4人。

（40）针对“高层次人才引进制定的配套政策不健全，现行薪酬体系对高层次人才吸引力不足”问题

一是修订相关制度，对高层次人才配套政策方面从人员进入、定级、晋升均设置了特殊通道和优惠优先政策。二是进一步学习集团《招聘、引进人才内控管理办法》制度。三是在2024年水务集团招聘工作过程中严格按照制度文件要求，提升对高层次人才的吸引力，2024年共招聘研究生人员4名。

23.关于“落实人事制度不够严格”问题

（41）针对“执行招聘制度不严格，发布招聘公告时间较短”问题

一是深入学习《承德市关于进一步规范市属国有企业人员招聘的指导意见》制度文件。二是2024年公开招聘工作按要求在河北公共招聘网、承德市政府网、承德鸿雅招聘网（第三方）同步发布公告信息，公告期为7天。

（42）针对“职工考勤制度执行不严谨，请假销假制度落实不到位，调动手续及人事档案管理不规范”问题

对相关调动人员手续及档案进行全面梳理自查，共补齐一份档案材料，并按要求严格规范管理。

（七）关于“财务管理、内控机制执行不够严格，廉政风险防控不够到位”方面

24.关于“‘过紧日子’思想树的不牢”问题

（43）针对“差旅费报销审核不够严格”问题

相关公司修改完善了《差旅费管理办法》，并于2024年2月1日起开始执行。严格按照差旅费报销制度进行审核，避免出现此类问题。

25.关于“执行内控制度不够严格”问题

（44）针对“国有资产记账不规范”问题

2024年1月31日，已经进行财务更正处理，并对相关财务人员进行谈话记录，加强财务管理，对该计入固定资产的项目严格落实固定资产管理制度，保证财务核算的准确性、严谨性。

（45）针对“集团工会财务存在先记账后审批”问题

一是严格履行财务审批流程，严格执行财务付款手续，所有财务支出凭证需经过逐级签字审批流程后进行支付，签字人员缺一不可，保证凭证的真实合理有效。二是加强工会财务管理和审计监督，切实管好用好工会经费的使用、工会经费的管理等有关工作，确保资金安全。三是确保手续齐全，各项开支真实合法。发放慰问品时应当附购物发票和发放清单，签领规范到位，符合纪检、审计部门和工会财务、上级部门的检查审核要求。四是对资金支付工作进行定期和不定期的自查，按照相关规定不断完善财务工作，认真审核，做到合理合法严谨认真。

26.关于“工程招标投标及合同管理不规范”问题

（46）针对“招标文件编制不严谨，相关投标文件审核把关不严格；合同签订不审慎”问题

有关单位对《招投标内控管理办法》进行了修订和细化，完善工作流程，对工程招标投标及合同管理不规范的问题进行梳理整改，举一反三、查漏补缺；有关单位分别对相关负责人进行批评教育谈话，增强责任意识，加强审查和督导力度，保证各项手续依法合规。

（八）关于“集团纪委履行专责监督不够经常有力”方面

27.关于“集团纪委‘三转’不够到位”问题

（47）针对“存在纪委书记协管党建工作，牵头具体党内事务的现象”问题

2023年12月28日召开党委会议，对集团领导班子成员分工进行重新调整，研究审议通过后，以党委正式文件印发《关于调整水务集团党委班子成员工作分工的通知》（承水集团党〔2023〕35号），明确集团党建工作由集团党委书记直接分管。

28.关于“业务能力有待进一步加强”问题

（48）针对“资金管理使用、资产处置和工程项目建设等方面监督不够精准”问题

一是发挥内部巡察作用，紧盯财务资金使用、资产处置和工程项目等关键岗位和重要环节，制定《关于印发〈关于2024年开展集团内部巡察的工作方案〉的通知》，将财务资金使用、资产处置和工程项目纳入内部巡察内容，联合各职能部室，提高协同联动，增强专业监督，发挥监督“治未病”之能。二是组织各公司对低效无效资产进行盘点，形成盘点报告。根据《承德水务集团有限公司固定资产管理办法》，固定资产处置的审批权限，按照分级管理的原则处置，资产处置按照集团公司和本单位“三重一大”决策制度办理，严禁发生越权审批、未经批准擅自处置资产和拆分资产规避审批等现象。三是根据《承德水务集团有限公司建设项目监督管理办法》，不断优化工程建设监督工作机制，按月度对在建工程进行监管，掌握在建项目实施情况，对2024年新增建设项目进行密切关注，对列入年度投资计划的项目进行动态跟踪。四是加强资金管理，严格落实资金预算制度，提高资金监管能力，发挥集团资金结算中心作用。

（49）针对“发现问题的能力较弱，近3年来集团纪委监督检查对机关及下属单位未发现违纪问题线索”问题

一是集团纪委书记组织纪检监察部工作人员学习市国资委党风廉政建设工作会议精神，增强纪检监察干部队伍斗争精神和斗争本领。二是印发了《关于印发〈2024年纪检监察工作要点〉的通知》，明确监督重点，贯通各类监督资源，强化监督合力，落实监督执纪工作职责。三是印发集团《关于进一步加强党风廉政风险防控网格化管理聘请党外人员担任监督员的通知》，授权党外人士监督权力，鼓励激励党外监督员充分发挥监督职责，精准发现问题。四是深入研究市委巡察办及国资委纪检组交办的问题线索，严格按照审查调查措施积极跟进处置。

29.关于“执纪问责偏于宽松”问题

（50）针对“上级交办问题线索处置存在不足”问题

一是集团纪委书记专题领学，组织纪检监察部工作人员学习中共承德市纪委十五届第四次全体会议及市纪委关于案件查办推进会议精神。二是积极参加市纪委组织的案件审理培训活动，增强办案安全意识，提高业务理论和技能水平，提升干部专业化能力。

三、下一步工作安排

一是落实主体责任，推动落实全面从严治党从严治企。不折不扣落实全面从严治党主体责任，进一步强化政治意识、大局意识和责任意识，不断提高履职尽责本领，努力提高战胜各种风险挑战能力，持续扎实推动全面从严治党向纵深发展。

二是坚持常抓不懈，严防问题反弹回潮。紧扣市委第五巡察组反馈意见，持之以恒深化巡察整改工作，继续巩固提高，通过集团内部巡察和专项检查，适时组织开展回头看，杜绝问题反弹；坚持制度长效机制，坚持督导常态化，确保整改工作取得实效。

三是注重建章立制，巩固扩大整改成果。在抓好整改的同时，注重治本，注重预防，建立健全各项规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建作风建设的长效机制，真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为推动水务集团各项事业高质量发展的过程。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式：电话2055158；

邮政信箱：承德市双桥区华峰b座15楼；

电子邮箱:swjtzhb@163.com。

（联系人：张童童  综合部副部长  电话：2055156  13103146399）