根据市委巡察工作安排部署，2023年9月15日至11月30日，市委第五巡察组对中共承德高等级公路建设管理集团有限公司委员会开展了常规巡察，并于2024年1月2日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将承高集团党委巡察整改进展情况予以公布。

一、部署落实巡察整改工作情况

承高集团党委坚持把巡察整改作为当前一项重要的政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，坚决扛起巡察整改主体责任，以对党绝对忠诚的政治担当、对事业高度负责的使命意识，不折不扣抓好整改落实，扎实做好巡察整改“后半篇文章”。一是凝聚思想共识。收到巡察组反馈意见后，第一时间组织召开巡察整改专题党委会议，传达学习了巡察反馈会议精神，并随即对集团开展巡察整改工作进行动员部署，要求各支部、全体党员干部切实把思想和行动统一到巡察整改工作上来，进一步凝聚推进巡察整改的思想共识。二是压实整改责任。成立由集团党委书记、董事长任组长的巡察整改工作领导小组，加强对巡察整改工作的统筹协调。在广泛征求意见的基础上，制定集团整改落实方案，对反馈问题逐条逐项研究整改措施，并确定牵头领导、具体责任人和完成时限，切实做到目标明确、责任清晰、组织有力。三是汇聚整改合力。集团党委主要负责同志认真履行巡察整改第一责任人职责，带头领办重点难点问题，主动承担整改措施牵头责任；各班子成员认真履行“一岗双责”，结合职责分工主动对标认领问题，通过以上率下、示范带动，进一步汇聚整改工作合力。四是落实整改举措。在全面实行巡察整改例会、通报制度的基础上，责成集团党政综合办公室、纪检监察室严格执行巡察反馈问题挂账督办机制，及时跟进掌握各部室、各子公司巡察整改任务的具体情况，做到整改到位一个、对账销号一个，确保巡察反馈问题取得实效。

二、推进巡察反馈问题整改情况

截至目前，已累计召开多次党委会和巡察整改工作领导小组会研究推进巡察整改工作。现将整改工作进展进行公开。

第一方面：已完成整改问题

（一）关于落实党的理论路线方针政策和省市重大决策部署有差距，深化国有企业改革不到位方面

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及国企改革重要论述不到位。

（1）对习近平新时代中国特色社会主义思想、国企改革重要论述等内容及省市委重要会议精神局限于点题传达学习，特别是对习近平总书记视察承德重要讲话精神、2022年12月15日习近平总书记在中央经济工作会议上对国企改革的要求等重要内容，没有专题学习，也没有结合集团实际制定具体的贯彻落实措施。

整改状态：已完成整改

整改成效：一是2023年11月20日召开第17次党委会，专题学习习近平总书记视察承德重要讲话精神及对国企改革要求等重要内容。二是将习近平总书记讲话精神与集团实际工作相结合，以推进中国式现代化交通场景建设为目标，稳固传统产业优势，聚焦交通行业发展趋势，挖掘智慧交通、新能源开发创新产业支撑，谋划一批路衍经济产业项目。

2.惠民政策落实不到位。

（1）按照市委、市政府安排部署，自2022年4月1日起，对9座以下小客车在双峰寺等8个高速站口点对点通行实行免费通行政策，截至2023年9月26日，总通行费金额1498.98万元，累计退费984.23万元，退费率仅65.65%，公众号关注人数6.4万余人，宣传力度不够。

整改状态：已完成整改

整改成效：一是积极开展政策宣讲活动。自本年度开始，我公司通过与各相关部门合作发布微信公众号、微信视频号、抖音短视频等形式开展宣传30余次，并派工作人员前往高速口、企事业单位开展宣传10余次，有效提高了广大车主对环城高速退费项目的认知度和满意度。二是持续优化审验过程。积极与市交管部门及系统开发人员沟通，研究并确定以增加审验工作人员及优化退费系统架构的方式，将车辆认证时间由车主提交信息之日起7个工作日内完成审验缩短至3个工作日，有效减少了认证等待时间。三是积极开展扩容工程。配合市交通运输局在环城高速原有8个站口的基础上实施扩容工程，增加承德西、上板城、承德南3个站口，使更多市民受益于此。四是在市委、市政府及市交通运输局的大力支持下，环城高速退费项目的退费率由2022年的58.6%增长至2023年的71.64%，提高了13个百分点。截至目前，本年度的退费率达到77%，公众号关注人数10万余人。该项目的退费率呈稳步增长态势。

3.意识形态工作责任制落实不到位。

（1）理论学习中心组学习制度不健全，组建以来未制定理论中心组学习计划，未开展过集中学习研讨。

整改状态：已完成整改

整改成效：一是健全完善理论学习中心组学习制度。二是制定理论学习中心组学习计划，深入开展集中学习研讨，2023年11月以来，累计集中学习19次、集中研讨5次。

（2）未将意识形态工作列入年度述职述廉重要内容，未上报过意识形态工作报告。

整改状态：已完成整改

整改成效：严格落实意识形态责任制，制定印发《意识形态年度工作要点》，并将意识形态工作作为工作重点列入年度述职述廉及年终考核内容，定期上报意识形态工作报告，确保工作取得实效。

（3）目前还未建立集团学习强国学习组织。

整改状态：已完成整改

整改成效：2024年1月6日建立集团学习强国学习组织，并充分利用该平台，加强各党支部及党员干部理论学习。

4.推动国企改革步伐不快。

（1）改革重点任务推进还比较缓慢，到目前公司章程还未正式制定，还未到注册机构备案。

整改状态：已完成整改

整改成效：严格履行审批程序，于2024年3月18日形成正式公司章程，并完成登记备案工作。

（2）董事会、监事会还未建立，以党委会代替董事会行使职权，现代企业法人治理运行机制不完善。

整改状态：已完成整改

整改成效：2023年12月28日建立公司董事会、监事会，并明确了职责职权，积极履行职责，保障了公司规范运行。

（二）关于做强做优主业有差距，推进国企高质量发展不够有力方面

1.协调推进承克高速项目建设进展缓慢。

（1）作为项目政府指定出资人，协调项目实施机构承德市道路开发中心、社会资本方中国葛洲坝集团牵头联合体还不够顺畅，项目联合公司目前仅完成注册，人员未到位开展实际工作。

（2）项目草地、湿地用地手续还未办理完成。

（3）与围场县、御道口牧场管委会征地拆迁包干协议及三方资金监管协议还未签订，征占资金还未拨付。

（4）22处各类用途临时用地手续还未办理；2023年项目投资计划完成43亿元，目前仅完成27亿元，占62. 8%,投资计划全部完成难度较大。

整改状态：已完成整改

整改成效：一是承克项目公司相关人员已到位，并开展实际工作。二是项目草地、湿地用地手续已办理完成。三是与围场县、御道口牧场管委会征地拆迁包干协议已签订完成，征占资金拨付在农发行监管下，按流程进行拨付。四是本年度投资计划完成39.5亿元，目前完成17.5亿元，本年投资完成比例为44.2%。

作为技术密集型企业，科技研发投入不足，2023年度预算3万元，仅占年度预算1205万元的0.24%，道路交通技术项目立项少，公路隧道光伏棚洞设计优化、公路隧道源网荷储系统等技术成果还未实际转化应用。

整改状态：已完成整改

整改成效：一是将公路隧道光伏棚洞设计优化、公路隧道源网荷储系统等技术成果计划运用到111线道坝子梁隧道，目前省交通运输厅正在研究论证。二是正与河北工业大学开展技术项目研究合作。

（三）关于企业管理风险比较高，防范化解重大风险措施不够有力方面

2.资产资金管理粗放，债务风险较高。

（1）集团成立至今，集团总部及子公司共租用各种车辆30辆，按照协议年度租车费用将达到400余万元，存在资金浪费现象。

整改状态：已完成整改

整改成效：一是2024年1月12日第3次党委会研究决定，成立承高集团双桥分公司，由该公司购置新能源车辆，以内循环方式，租赁给具有实际需求公司使用，有效降低车辆成本。二是严格执行公务用车管理制度，规范车辆运行管理，杜绝资金浪费。

3.存在管理风险。

（1）集团法制审核制度落实不到位，承高建设项目管理有限公司两个合同事项，未见集团法制审核程序。

整改状态：已完成整改

整改成效：严格执行法制审核制度，加强监督管理。各子公司签订正式合同前需由法务部进行审核，并给出意见。

4.安全生产隐患整改不到位。

（1）2023年6月13日至14日，集团委托河北机械科学研究设计院有限公司对承高慧通酒店进行安全隐患排查，发现并反馈主配电箱接地保护线未接问题，整改报告中反馈“因酒店为集团租赁产业，且原酒店就无接地线，安装成本过高”，此问题未整改，也未采取其它如安装漏电保护器等措施，安全隐患仍然存在。

整改状态：已完成整改

整改成效：针对前期检查发现的“主配电箱接地保护线未接”问题，现已根据安全要求完成整改。截至目前，一是开展安全生产教育培训7次，并做好末端落实。二是开展安全生产隐患排查6次，及时整改隐患问题。三是保持安全平稳发展的态势，保持安全“零事故”目标。

（四）关于集团内控管理不严，存在风险方面

1.存在个人借款现象。

（1）有3笔个人借款时间超过3个月，且为现金还款入账，没及时保障及情况说明，1笔个人借款至今未归还，内控制度执行不严格，存在廉洁风险。

整改状态：已完成整改

整改成效：一是2024年3月25日印发《财务报账管理制度》，进一步加强备用金管理等工作，严格规范财务报账程序。二是监理公司借款人扣除需报销的费用后，剩余金额已归还至公司基本账户。

2.财务审核不严格。

（1）2023年2月28日办公楼装修费用，执行合同事项未在审核会签。

整改状态：已完成整改

整改成效：一是健全完善财务管理制度。二是严格履行财务报账手续，规范审批程序。

3.采购程序不规范。

（1）承高智慧交通有限公司2022年9月9日19号凭证支付档案整理服务费、承高慧通旅游发展有限公司2023年6月30日29号凭证支付采购费用，以上2个采购事项，未付验收单。

整改状态：已完成整改

整改成效：制定印发集团《采购管理办法（试行）》，严格规范工作程序，保证手续齐全完备。

（五）关于落实全面从严治党主体责任不到位，政治责任压得不实方面

1.履行党风廉政建设主体责任不到位。

（1）2023年度全面从严治党暨党风廉政建设责任书，两份都在档案里，责任书未在责任人手中，有形式主义倾向。

整改状态：已完成整改

整改成效：2023年以来，集团党委严格按照上级工作要求，召开党风廉政建设工作会议，对相关工作进行安排部署，同时印发《2023年落实全面从严治党暨党风廉政建设年度工作要点》，并签订《2023年度全面从严治党暨党风廉政建设责任书》。

（2）成立至今未召开过专题党风廉政建设工作会议，党委对党风廉政工作安排部署不到位。

整改状态：已完成整改

整改成效：2024年4月12日召开第10次党委会议，专题研究部署党风廉政建设工作。

2.党委书记履行“第一责任人”责任、领导班子成员“一岗双责”有缺失。

（1）“一把手”没有和班子成员之间，班子成员和所分管科室负责人之间未进行过廉政谈话。

整改状态：已完成整改

整改成效：2023年11月23日，集团党委书记与班子成员开展了廉政谈话，而后，班子成员分别与分管部室、子公司负责人开展了谈话。通过廉政谈话，更好地强化集团党员干部的预防性教育，确保全员谨守廉政红线和底线。

（2）“一把手”没有听取过班子成员履行“一岗双责”情况汇报，班子成员也未按要求听取过所分管科室党风廉政建设情况汇报。

整改状态：已完成整改

整改成效：2023年11月23日召开集团党委会议，听取了党风廉政建设工作情况，并对相关工作进行了研究部署。会议要求各级严格贯彻落实党风廉政建设工作部署,不断强化主体责任，定期研究部署党风廉政建设工作，分析党风廉政建设形势，研究解决突出问题，督促指导下级领导班子落实党风廉政建设责任制，不断推动我集团党风廉政建设取得新成效。

3.企业管理制度不完善。

（1）备用金使用制度执行不严格，内容不完善，管理使用过程中随意性较大，使用前未提供相关审批手续、用途、使用期限等，存在风险。如：承德公路工程监理有限公司向工地拨付费用，未附相关用途等审批手续，存在风险。

整改状态：已完成整改

整改成效：对原《财务报账管理制度试行》进行修订，并严格执行。监理公司拨付费用，已于2023年12月偿还。

（六）关于人才队伍管理机制不健全，对职工日常管理不到方面

3.职工日常管理监管不到位。

（1）各部室自行对本部室人员进行考勤登记，没有形成有效监督，考勤制度执行不严格。

整改状态：已整改完成

整改成效：督促各部室严格落实员工考勤及请销假制度，严格执行部室登记、主管领导审核、纪检部门监督、人力部门备案的考勤管理各环节工作。

（2）截至2023年10月仍未出台年度考核相关制度。

整改状态：已整改完成

整改成效：制定下发《2023年度职工考核工作实施方案》，从中层管理人员、基层班子、一般员工三个层面，以“任、能、勤、绩、廉”为内容，全面加强考核工作，并不断完善集团员工考核评价体系，实现以考核促管理，以考核促提高的目的。

（3）人事档案管理不规范，未及时进行收集、整理，散页进袋未装订。

整改状态：已完成整改

整改成效：一是市交通运输局相关部门已给与积极指导，并集中人力、集中时间对现有档案进行全面审核，及时发现纠正各种问题。二是重点对后调入的社招人员的档案进行梳理，对各种散材料已进行分类装订归档。

（七）关于基层组织建设还有短板，对党建工作重视不够方面

1.党委会议事规则执行不到位。

（1）党委会研究讨论事项，有党委书记率先表态定调的现象，如2022年9月5日党委会议研究贷款事宜，在其他党委委员发表意见前先定调表态，后征求其他委员意见，末位表态制度执行不到位。

整改状态：已完成整改

整改成效：一是分别于2024年1月5日、3月4日召开党建专题会，进一步完善集团《党委会议事规则》，明确细化党委会议事的内容和规则，实行党委会议题会前审批制度，规范党委会全流程管理。二是2024年3月6日召开办公室主任会议，专题研究提高办公质量、规范会议流程及相关工作，修订党委前置研究事项清单，厘清党委前置研究事项的职责边界，提升党委会议事效能和会议效率。三是对大额资金使用等涉及“三重一大”事项，严格执行党委会前置研究、党委主要领导末位表态等制度，认真贯彻民主集中制原则。四是同步邀请集团纪检监察室负责人全程参加党委会议，监督党委集体决策全过程。今年以来，已累计召开党委会21次，共决策“三重一大”事项近300个，各班子成员均逐人充分发表意见后经集体讨论研究决定。

2.存在重业务轻党建现象。

（1）2022年至今党委会议未专题安排部署过党建工作，仅监理公司支部组织党员开展过一次为民服务活动。

整改状态：已完成整改

整改成效：一是深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，把党建工作与项目建设、安全生产等集团重点工作同步纳入党委统一领导。二是及时调整责任分工，明确各班子成员党建工作职责，实行党建包联制度，建立《党委班子成员深入党支部工作联系台账》。三是组织召开支部书记抓党建述职评议会议，对各支部建设情况进行逐一考评，逐个提出整改落实意见。巡察整改以来，集团党委召开党建工作专题会议2次，班子成员累计深入基层支部20余次，组织开展党员为民活动1次。四是组织下辖各支部，结合实际工作，开展党建品牌建设。

3.发展党员不规范。

（1）2022年12月接收预备党员、党员转正，党委会未逐人表决。

整改状态：已完成整改

整改成效：一是集团党委严格按照发展党员工作程序对接纳黄禹博同志为正式党员、邹文凯同志为预备党员进行了补充研究，讨论并表决通过了上述二人转正、接收事宜。二是以各支部书记、党务工作者为重点，组织学习《党章》《发展党员工作细则》和党内有关规定，进一步提高对发展党员工作程序和方针的理解和把握。

第二方面：立行立改、长期坚持问题

（一）关于落实党的理论路线方针政策和省市重大决策部署有差距，深化国有企业改革不到位方面

5.市场化经营思维还没有完全形成。

（二）关于做强做优主业有差距，推进国企高质量发展不够有力方面。

2.攻坚克难的意识不强，资产划转不到位。

（1）按照组建方案，将原间营子收费站院落及房屋、市交通运输局九华山院落及房屋、京承高速承德南互通服务区用房、市交通运输局元雹线土地划入承高集团，因土地手续等原因，至今相关资产无法划入，由于没有可供抵押的资产，造成企业经营筹集资金困难。

整改状态：长期推进

整改成效：2023年11月13日经总经理办公会研究，成立资产划转领导专班，负责资产划转相关事宜，目前正在积极协调对接相关单位，持续推进资产划转工作，确保资产的完整及使用效益。

3.企业核心竞争力不强。

（1）集团具有交通监理甲级资质，但在应对交通基建市场萎缩、“双盲”评标带来的不利影响、巩固扩大公路工程监理等集团优势业务市场份额等工作上，思路偏窄、想法不多，开拓外埠市场不足，承高集团所属4家子公司，2家子公司（智慧交通公司、项目管理公司）处于亏损状态，1家（承高新能源公司）未实际开展经营性活动，集团主营业务工程监理公司净利润增长率下降60.32%。

整改状态：持续推进

整改成效：2023年度聚焦履行好经济发展责任，强化市场盯办、跑办，工程监理等优势业务市场份额持续巩固，项目咨询、管理及档案数字化、智慧交通、新能源等业务板块市场进一步开拓，生产经营逐步正轨。一是及时收集研判分析经济政策形势，纳入集团党委会、总经理办公会首题学习内容，同时每月定期以内部刊物《政策参考》形式汇编经济动态和政策文件，作为决策参考。其中2023年度印发4期，2024年度已印发10期。二是建立了风光电基建等重点项目业务对接工作机制，各子公司设立了专责市场业务跑办的部门，强化与行业部门、政府、相关企业的对接联系，达成战略合作关系，及时收集项目、业务信息，跟踪跑办，各项经营业务有序拓展。2023年度共新签订业务合同52项，其中承建的国家“一号风景大道”服务设施提质升级项目作为全省交通产业路衍经济工作会观摩点，受到省、市领导肯定和用户认可，御道河谷综合驿站被省交通运输厅评为“2023年度十大最美服务区”。“交旅融合”“交能融合”“交储融合”及智慧交通等路衍经济产业项目的谋划推动扎实推进。三是加强生产经营情况调度管理，制定生产经营计划，对中标项目和业务实施台账管理，细化目标、进度，明确责任，定期对进展情况分析研判，做出针对性安排部署2023年度监理公司营收稳中有升，净利润较2022年有增长；智慧交通公司及项目管理公司较2022年净利润有增长，两家子公司实现扭亏为盈。四是着力做好各类业务资质维护和完善工作，其中2023年度完成延续或新取得资质、许可4项。隧道光学防雪棚洞科研项目成功取得1项发明、3项实用新型专利。

（2）2022年度集团及子公司经济增加值、净资产收益率、资产负债率等经济考核指标未完成，还存在一定“等、靠、要”思想。

整改状态：持续推进

整改成效：由于集团组建至今，尚无注册资本金注入及固定资产划入，造成集团底蕴不足，只能依靠贷款借款保障正常生存和发展，虽经一年多努力拓展市场和加大生产经营力度，但所属子公司除监理公司有较为稳定的市场和经营收入来源外，其余子公司均为新注册成立，正处于市场开拓和经营项目孵化阶段，还需一定时间逐步划转。同时，集团成立了由分管副总为组长的资产划转工作专班，目前正在积极对接相关部门，相关资产划转的请示已呈报相关单位待批。

第三方面：正在实施整改问题

（一）关于落实党的理论路线方针政策和省市重大决策部署有差距，深化国有企业改革不到位方面

5.市场化经营思维还没有完全形成。

（1）审批流程事项及授权放权事项不明确，如固定资产处置制度机制不健全，对于遗留的国有资产报废审批问题还缺少有效解决措施。

整改状态：2024年12月31日前

整改成效：已经向国资委和市交通局及相关部门了解固定资产报废审批流程，继续跟进此项工作。

（二）关于做强做优主业有差距，推进国企高质量发展不够有力方面

4.创新驱动绿色发展效果不明显。

（1）全链条体系建设还不完善，相关领域资质还不齐全。集团职工177人，具有相关执业资格证书人员47人，仅占26.55%，还未取得交通机电二级资质、路桥建设资质等相关资质。

整改状态：2024年12月31日前完成部分资质申请

整改成效：一是制定印发相关职业资格证书奖励机制。二是交通工程、机电工程专项、养护资质办理正在推进中。三是成立了“杨春东创新工作室”，创新工作室配置研发人员17人，占技术人员总数87人的19.5%，达到预定要求。

三、下步工作计划

下一步，承高集团党委将严格按照市委关于巡察整改工作的总体要求，统筹推进巡察整改与集团发展，进一步深化巡察反债问题整改落实。一是坚定不移贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要讲话和指示精神，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，加强对巡察整改工作的组织领导、系统谋划和督促指导，确保各项反馈问题全部按时限要求整改到位。二是加大鏊改落实力度，持续抓、跟进督、深入改，对已完成整改和已取得阶段性进展的整改事项做好跟踪评估，坚决防止反弹回潮；对正在推进整改的扭住不放、一抓到底，确保时间进度、整改质量、工作力度始终如一。三是把巡察整改落实作为提升集团各项工作水平的重要契机，坚持以点带面，兼顾当前和长远，切实把整改融入日常工作、融入全面深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设、融入集团发展各个方面，以巡察整改实际成效促进集团高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0314-2275060；电子邮箱：Cgjt@Chengde.gov.cn。

（联系人：张秋月  党政办公室职员  电话：0314-2275060 18832932511）